国际反洗钱工作组监管标准出炉

国际政府间合作机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)发布的最终版反洗钱和恐怖主义融资监管指引明确要求,包含加密货币买卖所在内,虚拟财物服务供应商(VASP)必须与政府共享转移资金的客户信息。

  在最终版指引中,FATA保留了上述引起加密货币业界争议的规则,并明确每笔转款应提供的信息包含:发送者(即转款客户)的名字;发送者用于处理买卖的账号(如虚拟财物的钱包);发送者所在地域的实地地址或国家身份证号或客户身份证号等证明身份的独有信息,出生地和生日;收款者的名字及用于处理买卖的账号。

  FATF称,犯罪分子和恐怖分子滥用虚拟财物是“严峻且急迫的”威胁,给成员国12个月时间遵守这一指引,定于下一年6月进行审阅。

  随后,美国财政部长姆努钦力挺FATF监管规范。他表示,美国呼吁所有国家共同保证FATF的规范得到全球规模的履行,“咱们不会答应加密货币成为秘密数字账户的同等物,咱们会答应得当的使用,但不会忍受继续用于非法活动。”姆努钦还表示,美国财政部会同美联储等监管机构已建立一个工作组,确保数字财物用于合法用处。

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